רשת רמאות בינלאומית

כיכר השבת: צ'יינג'ים חרדיים מעורבים בפרשת הלבנת הון

עשרות נחקרו, וחלקם נעצרו, בחשד שהיו מעורבים ברשת שעסקה בהעלמת הכנסות ובהתחמקות מתשלום מס, בהיקף של 200 מיליון דולר

19/04/2016 20:02

תגיות: צ'יינג'ים חרדיים ·  הלבנת הון ·  יאח"ה ·  מרמה

קופות צדקה ברחוב בבני ברק (צילום אילוסטרציה). צילום: Whistling in the Dark, flickr

עשרות ישראלים, שחלקם מתגוררים במדינות שונות בעולם, הפעילו רשת להלבנת כספים שביצעה לפי החשד עבירות בהיקף של למעלה מ-200 מיליון דולר. ברשת, שנחשפה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), היו מעורבים עשרות צ'יינג'ים חרדיים (בתי עסק להמרת מטבעות).

המשטרה ניהלה חקירה סמויה בפרשה במשך זמן רב, ולפני שנה וחצי נעצרו ונחקרו רבים מהמעורבים בה. "כיכר השבת" מציין כי נחקרו למעלה ממאה מעורבים בפרשה, עשרות מהם באזהרה. כן בוצעו חיפושים, נתפסו עשרות מוצגים ונתפסו נכסים, רכוש וחשבונות בנק.

לפי ממצאי החקירה, הישראלים ובהם בעלי הצ'יינג'ים החרדיים ניהלו רשת מסועפת להלבנת כספים, שמקור חלקם בעבירות מרמה, תוך הימנעות מדיווח על הכספים ועל מסלולם והתחמקות מתשלום מס.

המעורבים בפרשה השתמשו לפי החשד במגוון רחב של שיטות להסתרת מסלול הכסף והימנעות מדיווח, ובהן העברה של

לפני שנה וחצי נעצרו ונחקרו רבים מהמעורבים בפרשה

כספים בין כמה מדינות בעולם וביצוע פעולות חלפנות בין מטבעות, רישום כוזב של עסקות, חשבוניות ואסמכתאות ליצירת מצג שווא של תשלום על סחורות, העברת כספים באמצעות עמותות שונות בישראל ובעולם וביצוע פעולות כספיות באמצעות נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים).

המשטרה, לפי ynet, גיבשה תשתית ראייתית המוכיחה כי בפרשה בוצעו עבירות על חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות של רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, מתן שירותי מטבע ללא רישום במרשם, קשירת קשר לפשע ועבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה. תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, כדי להחליט על המשך הטיפול בפרשה.

לידיעה ב"כיכר השבת"

לידיעה ב-ynet