חדו"ש

משתמשים: כניסה

גודל טקסט: A | A | A

חיפוש:

עזרה בחיפוש

הבנקים בודקים את קופות גמילות החסדים לחרדים
נכתב ע''י בתאריך 01/06/2016
הבנק הבינלאומי ובנקים אחרים דורשים מגמ"חים המנהלים אצלם חשבונות להסדיר את מעמדם מול רשות המסים, מחשש שאם לא יעשו זאת יהיו הבנקים חשופים לחקירות בארה"ב המתייחסות להעלמת מס ולהלבנת הון
כיכר השבת: צ'יינג'ים חרדיים מעורבים בפרשת הלבנת ההון
נכתב ע''י בתאריך 19/04/2016
עשרות נחקרו, וחלקם נעצרו, בחשד שהיו מעורבים ברשת שעסקה בהעלמת הכנסות ובהתחמקות מתשלום מס, בהיקף של 200 מיליון דולר
מחקר של מרכז טאוב: הגמ"חים משמשים להלבנת כספים
נכתב ע''י בתאריך 15/03/2016
לפי ממצאי המחקר, חרדים עשירים מחו"ל מעבירים לגמ"חים כסף שחור במסווה של תרומה. לאחר שההלוואה נגבית, הכסף חוזר לחו"ל כתרומה
המבקר: אין מיסוי על מיליארדים שמרוויחים באבות ובד"צים
נכתב ע''י בתאריך 30/10/2014
לפי דו"ח של מבקר המדינה, בגלל היעדר פיקוח של רשות המסים יש חשש שפעילותם של מקובלים ובד"צים משמשת גם להלבנת הון